LA VEGA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal en contra de miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación
fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda
Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los acusados,
quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un
proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos
provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa
Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20)
inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel
Arturo López Florencio y su familia.
La acusación
presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial
de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles
adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones,
Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de
Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual
manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de
la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a
2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones
Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos
RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco
Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio
Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las
disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6;
9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código
Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República
Dominicana.
El equipo de
fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal
titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las
pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre
cada uno de ellos.
Por su parte,
el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se
realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas
contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas,
materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los
hechos acaecidos.
El Ministerio
Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el
cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en
la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.
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