NUEVA YORK .- Autoridades federales y estatales investigan
a varios bancos de Estados Unidos, incluyendo JP Morgan Chase, por sus fallidos
mecanismos contra el lavado de dinero, que habrían permitido transacciones de
terroristas y narcotraficantes, reveló el The New York Times.
La medida podría ser “la campaña más agresiva contra el
lavado de dinero en décadas, con la intención de enviar una señal a los bancos
más grandes del país de que un débil cumplimiento de la ley es inaceptable”,
indicó el diario en su versión electrónica.
La Oficina del Contralor de la Moneda, una rama
independiente dentro del Departamento del Tesoro, está examinando los sistemas
de JP Morgan diseñados para monitorizar y filtrar dichas transacciones, afirmó
una fuente, que está familiarizada con la situación.
Las autoridades también están investigando al Bank of
America. De hecho, según un funcionario, el gobierno estaría ya por tomar
medidas contra JP Morgan. El portavoz de esta institución, Joseph Evangelisti,
declinó comentar al respecto.
JP Morgan fue acusado en 2011 de transferir dinero a Cuba
e Irán, en violación a sanciones impuestas por EU contra estos países.
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