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La acusación la sustenta con más de 600 pruebas, entre ellas, testimoniales y documentales
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público del Distrito Nacional depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción en esta jurisdicción la acusación formal contra los cuatro implicados en la estafa a 283 personas de apellido Rosario.
La
instancia, que formaliza la solicitud de apertura a juicio contra Johnny
Portorreal Reyes, Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero e Hilario
Amparo de la Cruz, establece que los acusados estafaron a las víctimas
utilizando maniobras fraudulentas y prometiendo el cobro de una supuesta e
inexistente herencia de la familia Rosario.
Indica
que, para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo usaba la
información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al
Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de
España, y el Banco Zurich, de Suiza.
Los
acusados les dijeron a sus víctimas que los recursos que les estaban
requiriendo y que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho
LPR, SRL, tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como
herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).
Según
la acusación, con el pago que realizaban las víctimas aportaban para la elaboración
de un poder cuota litis, en el que se acordaba el pago de los honorarios, una
rectificación de cuota litis y un pin, este último para ser utilizado en el
banco al momento de retirar los fondos que iban a ser depositados. Incluía
también un supuesto código SWIFT en formato IBAN, el cual era de datos
exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que eran entregados a
Gómez Santana y Portorreal.
En
tanto que De Oleo Montero y De la Cruz realizaban reuniones con el propósito de
captar supuestos herederos de la Familia Rosario, para que les costearan viajes
y las diligencias a Europa, en las sedes de los bancos internacionales.
En
torno al caso, el órgano persecutor realizó diversos allanamientos en los que
ocupó un gran número de documentos que vinculan directamente a los acusados con
la estafa.
La
Fiscalía depositó más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y
documentales.
Dirección
de Comunicación y Prensa/Procuraduría General-Ministerio Público RD
Viernes,
29 de julio de 2022.
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