Las violaciones del
banco ocurrieron entre 2005 y 2009.
Reguladores en Estados Unidos impusieron una multa de
US$100 millones al Royal Bank of Scotland (RBS) por violar las sanciones
impuestas por dicho país a Irán, Sudán, Birmania y Cuba.
El acuerdo se alcanzó después de una investigación interna
del RBS, que hizo una revisión histórica de los procesos para pagar en dólares
y sus sistemas de control.
Las violaciones a la sanciones ocurrieron entre 2005 y
2009, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.
En un comunicado, el banco dijo que "reconocía y
lamentaba profundamente estos errores".
El RBS descubrió que los procedimientos bancarios
eliminaban la información sobre el lugar de origen de los pagos hechos a
instituciones financieras de países como Irán y Cuba.
Guía paso a paso El banco "instruía a sus empleados
mencionar el nombre de la institución financiera iraní y no el Código
Identificador del Banco, en el espacio del formulario de pago que debe llenarse
con el banco beneficiario", señalan los reguladores.
Esto evitaba que la información del banco se incluyese en
las cartas y formularios que se enviaban a los bancos estadounidenses.
Estas instituciones, entonces, procesaban los pagos en
contravención de las sanciones. FUENTE: bbcmundo
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