El fraude se realizó
contra el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos
ALASKA.- Once dominicanos, nueve hombres y dos mujeres,
fueron acusados por los fiscales federales en Anchore (Alaska) de cometer un
fraude multimillonario que envuelve 19 millones de dólares, contra el Servicio
de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos y narcotráfico.
Los acusados fueron instruidos de 90 cargos por esos
delitos en una corte federal de Anchore y de ser hallados culpables se
enfrentan entre 20 a
30 años en la cárcel.
Los dominicanos imputados fueron identificados como Joel
José Santana, Abel Santana, Misael Polanco Villa, Nicolás Jiménez Sánchez,
Issac Amparo Vázquez, Randin Paredes Henríquez, Wendys Javier Ramírez, Samuel
Peguero, Hilda Josefina Hernández McMullen, Steeven Joan Vidal Alomara, otro
acusado que responde a los apodos de Jafet Soto Santiago, Luis Angel Cortés
Decodet y la mexicana Fátima Aguilar Martínez.
La fiscal Federal Karen Loeffler dijo que la banda fue
acusada por un Gran Jurado Federal de los 90 cargos por el fraude a rentas
internas, incluyendo robo de identidad y distribución de cocaína durante dos
años.
Dijo la funcionaria que los acusados obtuvieron los
nombres y números de seguro social que usaron en el fraude contra el IRS de
residentes en Puerto Rico entre enero del 2010 y marzo del 2012.
"Se robaron más de 2,600 identidades, además de
violar los buzones de correos en Anchorage", explicó la fiscal Loeffler.
Las informaciones las usaron los acusados para reclamar millones de dólares en
devoluciones de impuestos del IRS.
Los imputados enfrentan 24 cargos por declaración falsa de
ciudadanía estadounidense, 20 por falso testimonio al IRS, 16 por falsificación
de documentos del Tesoro de Estados Unidos, 10 por falsa pretensión para
devolución de impuestos, nueve por distribuir cocaína, cinco por robo agravado
de identidad y uno sucesivamente por intento de posesión de cocaína con
intención de distribuirla, conspiración para cometer lavado internacional de
dinero, conspiración para defraudar al gobierno con las reclamaciones
fraudulentas, posesión de correo robado y fraude de pasaporte.
La fiscal dijo que en la trama, los acusados mantuvieron
contactos con cómplices de New Jersey y Puerto Rico involucrados en el envío de
cheques de devolución de impuestos a Anchorage bajo nombres falsos.
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