Unidad Antilavado advierte a JCE debe depurar fuentes de recursos de los partidos

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) fue advertida este lunes por la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que debe depurar la proveniencia de los recursos de los tres partidos que llevarán candidatos a las elecciones del 2010, porque podrían provenir del narcotráfico.

Germán Miranda, encargado de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría, dijo que la entidad hará que se aplique justicia a todo aquel que incurra en captación de recursos en violación a las disposiciones legales, sin importar del partido que se trate.

El funcionario del ministerio público no reveló detalles de las instituciones políticas que estan siendo investigadas en torno al caso porque, dijo, podría entorpecer la pesquisa, que aún está en curso.

Reiteró, sin embargo que se investigan seis casos de una lista de personas ‘políticamente expuestas’ sobre movimientos bancarios en sus cuentas por montos que alcanzan hasta los 10 millones de dólares.

Asimismo, Miranda Villalona destacó la necesidad de reforzar los controles ante el hecho de que el sindicado narcotraficante José Figueroa Agosto, pese a estar prófugo de la justicia de su país, estaba en posesión de tres cédulas de identidad, un carné de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y un permiso de residencia.

Señaló que la JCE tiene que instrumentar mecanismos para evitar que estos hechos ocurran, consideró que aún hay tiempo de establecer controles y afirmó que la Unidad Antilavado está en disposición de contribuir con los organismos que así lo requieran.

Han recuperado tres mil millones de pesos

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Más de tres mil millones de pesos involucrados en lavado de activos han sido recuperados por la Procuraduría General de la República, reveló este lunes una fuente oficial. La revelación fue hecha por el procurador adjunto Germán Miranda en un taller que sobre “Transparencia y Financiamiento de los Partidos Políticos”, organizó el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) en un restaurante de la parte Este de aquí.

El funcionario judicial, quien es director de la Unidad de Lavados de Activos de la Procuraduría General de la República, explicó que uno de los casos que ha investigado es el de los cubanos hermanos Benítez, de nacionalidad estadounidense, quienes estafaron al gobierno de Estados Unidos con más de 110 millones de dólares con el Medicare.

Señaló que esos extranjeros hicieron grandes inversiones en la República Dominicana de las cuáles se recuperaron 1,600 millones de pesos y 60 millones de dólares, para sumar unos 2,100 millones de pesos en total.

Germán Miranda se refirió al expediente de unos holandeses, que estafaron a empresarios de ese país europeo, recuperando las autoridades dominicanas once millones de euros, equivalentes a 550 millones de pesos.

Explicó que en el caso de una red que operaba en Baní y Barahona, se recuperaron 60 millones de pesos, y en Barahona se recuperaron 600 mil pesos, en un caso que involucró drogas, dinero y un autobús.

Ex presidente Alemán

El director de la Unidad de Lavados de Activos también se refirió a la recuperación se sumas millonarias del ex presidente de Nicaragua, Arnaldo Alemán, quien invirtió sumas millonarias en un proyecto en Puerto Plata.

Informó que ese caso fue investigado por los gobiernos de Panamá y Nicaragua, en tanto que las autoridades de la República Dominicana sólo intervinieron como apoyo, logrando recuperar el monto de la inversión.