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Los procesados hicieron aparentar ser los socios de una compañía con 20 inmuebles que incluyen la mansión donde reside el procesado.
LA VEGA (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio en contra de tres personas acusadas de ser
testaferras en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.Luego de admitir la acusación y acoger todas las
pruebas presentadas por el órgano persecutor, la jueza Wendy de Jesús Mueses
envió a juicio a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y
la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los procesados hicieron aparentar ser los socios de
Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, una compañía con veinte (20) inmuebles que
incluyen la mansión donde reside López Florencio.
Los acusados son miembros de la red criminal de
testaferros y prestanombres que encabezaba López Florencio y su esposa, Rosa
Amalia Pilarte López. Además, son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López,
condenada por la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes
del narcotráfico.
La acusación acogida por el tribunal, revela que los
procesados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, valorados en
ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos
(RD$183,386,000), teniendo como oficios chofer (Inoa Valdez) y ama de casa
(Cepeda Suárez).
La información financiera arrojó movimientos
exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria
Cutupú, SRL, ya que entre 2015 y 2019 tuvo entradas ascendentes a doscientos
cincuenta millones, setecientos doce mil, seiscientos cuatro pesos con sesenta
y cinco centavos (RD$250,712,602.66), para un total de cuatrocientos treinta y
cuatro millones, noventa y ocho mil, seiscientos cuatro pesos dominicanos con
sesenta y cinco centavos (RD$434,098,604.65).
El equipo de fiscales, integrado por la procuradora de
corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura
Luz García Martínez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez, y el
litigante Hitler Sánchez explicaron que Ministerio Público calificó las
conductas de los acusados como una violación a las disposiciones los artículos
2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17.
También, la Ley 83-02, que crea el Código Monetario y
Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de República Dominicana.
Dirección General de Comunicación, Prensa, y RRPP
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